Śledczy z Łodzi rozbili międzynarodową grupę, która od lutego 2025 roku do lipca 2026 roku miała wyprać 337 mln zł pochodzących z internetowych oszustw. Dziewięć osób usłyszało zarzuty, siedem trafiło do aresztu.
Kto został zatrzymany
Policjanci, funkcjonariusze ABW i Straży Granicznej zatrzymali podejrzanych w Łodzi, Warszawie i Małopolsce. Mają od 26 do 53 lat. To cztery kasjerki, trzech mężczyzn kierujących kantorami i dwóch kurierów. Media podają, że to osiem osób z Ukrainy i jedna z Białorusi, a na czele grupy miał stać 34-letni obywatel Ukrainy, który według śledczych podejmował najważniejsze decyzje.
Jak prano pieniądze
Grupa działała niemal w całym kraju. Pieniądze pochodziły z oszustw na BLIK-a oraz z historii, w których przestępcy podszywali się pod pracowników banków i platform inwestycyjnych. Kurierzy odbierali gotówkę i wozili ją do wskazanych kantorów. Rozpoznawali się po zdjęciu przedartego banknotu albo po tajnym kodzie. Kantory przyjmowały te pieniądze bez wymaganej kontroli antypralniczej.
Dalej część gotówki wpłacano na konta bankowe, część wywożono za granicę w skrytkach w samochodach, a część zamieniano na złoto w fikcyjnych transakcjach. Większość trafiała w końcu do kryptowalut.
Co zabezpieczono
Śledczy zabezpieczyli komputery, telefony i inne nośniki danych oraz gotówkę i złoto warte ponad milion złotych. Według lokalnych mediów poszkodowanych mogło być ponad 1300 osób.
Zarzuty i kara
Wszyscy zatrzymani odpowiedzą za udział w grupie przestępczej i pranie 337 mln zł. Część z nich usłyszała też zarzut niezgłaszania podejrzanych transakcji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej. Grozi im do 15 lat więzienia. Śledztwo prowadzi Prokuratura Regionalna w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Krajowej.
